近年來，境外賭場和網(wǎng)絡賭博犯罪集團對我國公民招賭吸賭問題日益突出。此類犯罪導致境內(nèi)資金大量外流，易衍生綁架、偷越國（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等多種犯罪，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，與之相關聯(lián)的“地下錢莊”跨境洗錢等犯罪還加大我國金融風險，嚴重影響社會穩(wěn)定和經(jīng)濟安全。同時，賭博行為也易使人滋生貪欲，助長不勞而獲等心理，敗壞社會風氣，損害國家形象。黨中央高度重視打擊治理跨境賭博犯罪工作，習近平總書記作出重要指示批示，是打擊治理工作的根本遵循。人民法院堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，充分發(fā)揮審判職能作用，積極參與打擊治理跨境賭博工作，嚴懲賭博犯罪組織首要分子、主犯、骨干成員、累犯，嚴懲跨境賭博犯罪的組織者、指揮者、出資者，依法懲處相關的非法資金轉(zhuǎn)移、綁架、敲詐勒索、非法拘禁等犯罪分子，有力有效遏制此類犯罪。
為充分發(fā)揮典型案例的警示、教育、指引作用，最高人民法院此次發(fā)布6件跨境賭博及其關聯(lián)犯罪典型案例。這些案例充分體現(xiàn)了人民法院對跨境賭博及其關聯(lián)犯罪依法從嚴懲處的原則立場，同時貫徹寬嚴相濟刑事政策，確保精準打擊，效果良好。
一是堅持從嚴懲處跨境賭博犯罪。跨境賭博犯罪不僅具有嚴重的社會危害性，也容易引發(fā)一系列衍生犯罪，使危害加劇蔓延。此次發(fā)布的被告人張某寧等34人開設賭場、非法經(jīng)營案，系跨境賭博犯罪集團犯罪，涉案金額巨大。被告人虞某榮等66人組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境、非法拘禁等案，大肆開設賭場，牟取巨額非法利益，為維護賭場利益，“以黑護賭”“以賭養(yǎng)黑”，社會危害極大。人民法院對有關犯罪集團首要分子和骨干成員依法予以嚴厲懲處。
二是堅持全方位全鏈條懲處跨境賭博關聯(lián)犯罪。此次發(fā)布的被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案，羅某以借名開辦公司等方式，為賭博犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得及收益高達12億元。人民法院依法予以懲處。
三是堅持寬以濟嚴精準打擊。在堅持總體從嚴懲處的同時，準確界定罪責，實行區(qū)別對待，依法精準打擊，對具有自首、立功、從犯等法定從寬情節(jié)的被告人充分兌現(xiàn)政策。此次發(fā)布的被告人唐某芬等11人開設賭場案，唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國投案，具有立功情節(jié)，結合退贓、認罪認罰等情節(jié)，人民法院依法從寬處罰，對唐某芬判處緩刑。
四是堅持加大經(jīng)濟制裁力度。此次發(fā)布的犯罪嫌疑人胡某鑫沒收違法所得案，胡某鑫雖死亡，但其實施領導黑社會性質(zhì)組織、開設賭場犯罪獲取大量非法利益，人民法院對相關違法所得及孳息、收益依法裁定予以沒收。被告人唐某芬等11人開設賭場案，經(jīng)查27個涉案銀行賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資，且被告人不能說明合法來源，人民法院認定賬戶內(nèi)的凍結資金為賭資并依法予以追繳。
下一步，人民法院將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，大力推進對跨境賭博犯罪的打擊治理工作，依法嚴懲此類犯罪，繼續(xù)有效落實綜合治理各項措施，不斷完善相關長效工作機制，全力維護社會穩(wěn)定和經(jīng)濟安全。
跨境賭博及其關聯(lián)犯罪典型案例目錄
1.被告人張某寧、鐘某新等34人開設賭場、非法經(jīng)營案——從嚴懲處跨境賭博集團犯罪
2.被告人虞某榮等66人組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境、非法拘禁等案——從嚴懲處“以黑護賭”“以賭養(yǎng)黑”犯罪
3.被告人鄭某、劉某開設賭場案——依法懲處利用網(wǎng)絡主播身份招賭犯罪
4.被告人唐某芬等11人開設賭場案——對具有自首、立功情節(jié)的涉賭被告人依法從寬處罰
5.被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案——依法懲處掩飾、隱瞞跨境賭博犯罪所得犯罪
6.犯罪嫌疑人胡某鑫沒收違法所得案——依法沒收跨境賭博犯罪違法所得
案例一
被告人張某寧、鐘某新等34人開設賭場、非法經(jīng)營案——從嚴懲處跨境賭博集團犯罪
一、基本案情
2007年以來，澳門某博彩公司股東、董事周某華（已另案判刑）在澳門等地賭場承包賭廳，2015年以來在菲律賓等地先后開設多個網(wǎng)絡賭博平臺招賭。為牟取巨額利益，周某華招募他人擔任賭場代理，逐步形成以周某華為首，以被告人張某寧、鐘某新等股東級代理為骨干，成員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博集團。通過代理組織中國內(nèi)地公民前往澳門賭博或參與跨境網(wǎng)絡賭博；在內(nèi)地成立資產(chǎn)管理公司幫助換取賭博授信或籌碼并追討賭債；利用地下錢莊等第三方結算賭資；設立或通過內(nèi)地技術服務公司提供技術支持。截至2021年11月，該跨境賭博集團共發(fā)展股東級代理480余人（其中中國籍280余人），發(fā)展普通代理6萬余人（其中中國籍3.8萬余人），發(fā)展境內(nèi)參賭人員會員6萬余人。至案發(fā)，查明涉案跨境網(wǎng)絡賭博平臺非法贏取境內(nèi)參賭人員賭資89億余元。
為替跨境賭博集團牟取非法利益，2018年9月至2020年4月，被告人張某寧在周某華的指使下虛構投資合作協(xié)議等，利用所控制的多個代持公司銀行賬號，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.5億余元，非法獲利1700余萬元。
二、裁判結果
本案經(jīng)浙江省溫州市中級人民法院一審，浙江省高級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認為，被告人張某寧等受周某華指使在中國境內(nèi)成立公司，接收跨境賭博集團的賭資、賭債并運營管理；被告人鐘某新等入股參加跨境賭博集團，組織、招攬境內(nèi)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡賭博，上述被告人的行為均已構成開設賭場罪，且屬情節(jié)嚴重。張某寧還違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其行為又構成非法經(jīng)營罪，且屬情節(jié)特別嚴重。在跨境賭博犯罪集團中，張某寧、鐘某新等是骨干成員，在共同犯罪中系主犯；在非法經(jīng)營共同犯罪中，張某寧系從犯，可依法減輕處罰。張某寧等歸案后主動坦白犯罪事實并認罪認罰，分別予以從輕或者減輕處罰。綜上，對被告人張某寧以開設賭場罪判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五十萬元，以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬元；對被告人鐘某新以開設賭場罪判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣三百萬元；對其他被告人以開設賭場罪分別判處有期徒刑三年二個月至一年三個月，并處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等。追繳、沒收各被告人供犯罪所用財物、賭資、違法所得及其收益、孳息。
三、典型意義
近年來，部分跨境賭博犯罪集團為牟取不法利益，招募境內(nèi)人員擔任代理，組織、招攬我國公民出境賭博，開發(fā)賭博平臺及APP招攬我國公民進行網(wǎng)絡賭博，并在境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司接收管理賭資賭債、買賣外匯進行非法經(jīng)營。此類跨境賭博集團一般實行公司化專業(yè)經(jīng)營，內(nèi)部層級明確，分工細致，招攬賭博人數(shù)眾多，與境內(nèi)“地下錢莊”配合，致使境內(nèi)巨額資金流出，社會危害極大。
本案參與人員眾多，涉案金額甚巨，社會影響惡劣。被告人張某寧還違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重。人民法院對跨境賭博犯罪集團首要分子、骨干成員從嚴懲處，充分發(fā)揮了刑罰的震懾作用。同時，考慮張某寧到案后如實供述自己和共同作案人的犯罪事實，協(xié)助公安機關調(diào)查梳理大量證據(jù)材料，人民法院依法予以較大幅度的從寬處罰。
案例二
被告人虞某榮等66人組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境、非法拘禁等案——從嚴懲處“以黑護賭”“以賭養(yǎng)黑”犯罪
一、基本案情
1995年至2018年間，以被告人虞某榮等為組織者、領導者的黑社會性質(zhì)組織，實施開設賭場、尋釁滋事、非法買賣槍支、組織他人偷越國（邊）境、故意傷害、非法拘禁等一系列違法犯罪行為170余起。其中2012年底至2017年間，先后組織數(shù)百名參賭人員從我國境內(nèi)偷渡到老撾波喬省金三角經(jīng)濟特區(qū)某賭場賭博，按參賭人員賭資流水提取“洗碼”傭金，或者以參賭人員在賭場內(nèi)所輸金額按比例收取提成，后在賭場中承包賭廳，還網(wǎng)絡直播賭博活動，組織參賭人員實時線上觀看并遠程下注，賭資流水共計30億元以上，非法獲利5000萬元以上。為獲取非法利益，虞某榮還指使組織成員采取非法拘禁、上門發(fā)傳單、噴油漆、掛橫幅等違法犯罪手段對參賭人員非法催債討債，致使多名參賭人員傾家蕩產(chǎn)、外逃躲避。
二、裁判結果
本案經(jīng)浙江省金華市中級人民法院一審，浙江省高級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認為，被告人虞某榮等人的行為已構成組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪。虞某榮作為黑社會性質(zhì)組織的組織者、領導者，應對其組織、領導該組織所犯的全部罪行承擔刑事責任。對被告人虞某榮以組織、領導黑社會性質(zhì)組織、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁等26個罪名數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。對其他65名被告人亦處以無期徒刑等相應刑罰。
三、典型意義
近年來，黑社會性質(zhì)組織實施跨境賭博犯罪時有出現(xiàn)，往往“以黑護賭”“以賭養(yǎng)黑”。此類黑社會性質(zhì)組織通過有組織地開設賭場等違法犯罪活動獲取非法經(jīng)濟利益，組織大量人員出境賭博，以暴力、威脅或者其他手段對回國賭客催討賭債，為非作惡，欺壓、殘害群眾，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響。黑社會性質(zhì)組織與賭博產(chǎn)業(yè)相勾連，嚴重威脅社會穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。
被告人虞某榮等為組織者、領導者的黑社會性質(zhì)組織長期在境外賭場承包賭廳，招攬境內(nèi)人員出國賭博以及進行網(wǎng)絡賭博，以“洗碼”賺取傭金或抽頭等方式賺取巨額非法利益，僅查明的賭資流水共計30億元以上，非法獲利高達5000萬元以上。人民法院對虞某榮等人的判決，有力打擊了涉賭黑社會性質(zhì)犯罪集團的囂張氣焰，有力震懾了犯罪分子，實現(xiàn)政治效果、社會效果、法律效果的統(tǒng)一。
案例三
被告人鄭某、劉某開設賭場案——依法懲處利用網(wǎng)絡主播身份招賭犯罪
一、基本案情
被告人鄭某、劉某為牟取非法利益，為菲律賓某賭博網(wǎng)站擔任代理，由鄭某負責對接賭博網(wǎng)站“專員”以獲取鏈接及結算傭金，劉某利用其擔任某知名體育網(wǎng)絡直播平臺主播的身份向粉絲發(fā)送賭博鏈接，為賭博網(wǎng)站發(fā)展玩家、下線會員。2019年4月至2020年12月17日，鄭某、劉某通過上述方式招賭，共發(fā)展下線會員635名，收取賭博網(wǎng)站代理傭金145萬余元。
二、裁判結果
本案經(jīng)廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院一審，佛山市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認為，被告人鄭某、劉某以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理并發(fā)展下線會員，從中收取傭金，其行為均已構成開設賭場罪。二被告人長期擔任賭博網(wǎng)站代理，招攬參賭人數(shù)多，違法所得金額大，犯罪情節(jié)嚴重，且在共同犯罪中均系主犯。鄭某、劉某歸案后如實供述罪行，自愿認罪認罰，依法從輕處罰。綜上，以開設賭場罪分別判處被告人鄭某、劉某有期徒刑五年一個月，并處罰金人民幣八十萬元。
三、典型意義
當前，跨境賭博犯罪手段不斷翻新。隨著網(wǎng)絡直播的興起和快速發(fā)展，個別主播為了“引流吸粉”，借著“直播帶貨”的商機實施“直播帶賭”的非法活動，誘騙粉絲投注，參加網(wǎng)上賭博活動。
本案被告人鄭某、劉某借助劉某作為知名體育網(wǎng)絡主播的特殊身份，向大量的粉絲群體發(fā)送個人微信，再利用微信單向聯(lián)系粉絲并發(fā)送賭博鏈接，發(fā)展下線會員累計600余人參與賭博，從中獲取巨額傭金，社會危害大。網(wǎng)絡空間并非法外之地，更不能成為違法犯罪的溫床。人民法院依法懲處利用網(wǎng)絡主播身份招賭犯罪行為，警示網(wǎng)絡媒體從業(yè)者要秉持職業(yè)操守，守牢法律底線，共同營造積極向上、健康有序、和諧清朗的網(wǎng)絡空間。同時，也提醒廣大網(wǎng)友，網(wǎng)絡賭博“新招”頻出，套路重重，“十賭十騙”“十賭十輸”，應自覺抵制招賭誘惑，切勿以身試法，后悔莫及。
案例四
被告人唐某芬等11人開設賭場案——對具有自首、立功情節(jié)的涉賭被告人依法從寬處罰
一、基本案情
被告人唐某芬于2018年3月代理境外某賭博網(wǎng)站，同年四五月間轉(zhuǎn)移到菲律賓馬尼拉市盈城大樓繼續(xù)實施代理行為，聘請被告人葉某養(yǎng)等多名人員擔任管理人員及客服人員，通過打電話、發(fā)微信、QQ聊天等手段招攬境內(nèi)的參賭人員進行網(wǎng)絡賭博，并聘請技術人員負責“養(yǎng)微信”及提供技術支持。唐某芬獲利700萬余元并支付其他人員的報酬。2019年5月案發(fā)后，公安機關凍結涉案銀行賬戶27個，涉案資金共計141萬余元。唐某芬到案后，協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國投案。
二、裁判結果
本案經(jīng)湖北省荊門市掇刀區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認為，被告人唐某芬等11人的行為構成開設賭場罪。對于公安機關凍結的27個涉案銀行賬戶及其資金，因上述賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資，且被告人不能說明合法來源，故依法認定上述賬戶內(nèi)的凍結資金141萬余元為賭資，予以追繳。唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國投案，有立功表現(xiàn)，依法減輕處罰；被告人葉某養(yǎng)等人案發(fā)后從國外主動回國投案，并如實供述罪行，系自首，依法分別從輕或減輕處罰。唐某芬等11人到案后能退清全部贓款并自愿認罪認罰，依法從輕處罰。綜上，對被告人唐某芬、葉某養(yǎng)等以開設賭場罪分別判處有期徒刑三年至一年不等，均適用緩刑，并處罰金人民幣三十萬元至一萬五千元不等。
三、典型意義
人民法院在堅持總體從嚴懲處跨境賭博犯罪的同時，也注重貫徹寬嚴相濟刑事政策，做到區(qū)別對待，寬以濟嚴，罰當其罪。對于具有自首、立功、從犯、退贓等法定、酌定從寬情節(jié)的犯罪分子充分兌現(xiàn)政策，鼓勵境外賭博犯罪分子把握機會，懸崖勒馬，主動回國投案，如實供述犯罪事實，爭取寬大處理。
本案中，被告人唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國投案，有立功表現(xiàn)；被告人葉某養(yǎng)等人案發(fā)后從國外主動回國投案，并如實供述罪行，系自首。上述行為體現(xiàn)了被告人的認罪、悔罪態(tài)度，節(jié)約了司法資源。結合全案被告人退清全部贓款并自愿認罪認罰的情況，人民法院依法均予以從輕或者減輕處罰，并適用緩刑。
案例五
被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案——依法懲處掩飾、隱瞞跨境賭博犯罪所得犯罪
一、基本案情
胡某偉（另案處理）在柬埔寨從事網(wǎng)絡賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國內(nèi)投資使用。2018年至2019年間，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽從胡某偉安排，為其注冊成立公司以方便轉(zhuǎn)移、處理犯罪所得。羅某擔任法定代表人、總經(jīng)理，負責該公司的實際管理與運營工作，通過購買資產(chǎn)、出借資金、轉(zhuǎn)賬匯款等方式，積極協(xié)助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。
二、裁判結果
本案經(jīng)北京市海淀區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認為，被告人羅某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以使用，掩飾、隱瞞錢款性質(zhì)，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情節(jié)嚴重，應依法懲處。鑒于羅某當庭認罪，有悔過表現(xiàn)，酌情從輕處罰。對被告人羅某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處有期徒刑五年，并處罰金。
三、典型意義
隨著開設賭場等犯罪的多發(fā)，為賭博犯罪分子提供掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的犯罪行為也隨之增加。一些人員通過轉(zhuǎn)賬等方式為賭博犯罪提供幫助，犯罪手段隱蔽、形式多樣，妨礙了司法機關及時查處賭博犯罪。此類犯罪涉案金額往往較大，常通過線上或線下方式轉(zhuǎn)移犯罪所得及收益出境，還擾亂金融市場秩序，加劇金融風險。
本案被告人羅某明知胡某偉從事賭博犯罪活動，卻虛設公司，假借購買資產(chǎn)、出借資金等，為賭博犯罪轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額高達12億元。人民法院認定被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判處刑罰，體現(xiàn)對賭博關聯(lián)犯罪全鏈條懲處的態(tài)度。
案例六
犯罪嫌疑人胡某鑫沒收違法所得案——依法沒收跨境賭博犯罪違法所得
一、基本案情
犯罪嫌疑人胡某鑫（已死亡）系黑社會性質(zhì)組織的領導者之一。2008年以來，孫某程（已另案判刑）、胡某鑫等人共同出資1000萬元，帶領史某和、涂某輝（均已另案判刑）等人到澳門賭場開設賬戶，從事“洗碼”業(yè)務，并多次邀集江西商人徐某平、何某強等人赴澳門賭廳賭博，場均輸贏數(shù)百萬元，從中攫取巨額經(jīng)濟利益。2014年胡某鑫死亡，孫某程等人通過史某和的澳門“洗碼”賬戶，向胡某鑫妻子陶某英的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計1500萬元，分配澳門“洗碼”業(yè)務的違法所得。案發(fā)后，公安機關凍結陶某英銀行賬戶。
二、裁判結果
本案經(jīng)江西省九江市中級人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認為，胡某鑫、孫某程等人在澳門賭場通過開設賬戶、“洗碼”等方式，組織中國內(nèi)地公民赴澳門賭博，并提供賭博資金幫助，按比例獲取賭場返利，其行為均構成開設賭場罪。胡某鑫已死亡，公安機關所凍結的胡某鑫妻子陶某英銀行賬戶中的1500萬元，經(jīng)查明系黑社會性質(zhì)組織通過實施賭博犯罪活動獲取的非法利益的一部分，應當對其違法所得及產(chǎn)生的孳息、投資收益予以沒收。
三、典型意義
獲取非法利益是涉賭黑社會性質(zhì)犯罪組織由弱到強、做大成勢的經(jīng)濟基礎。人民法院在對黑社會性質(zhì)組織實施的賭博犯罪依法定罪量刑的同時，還注重查明黑社會性質(zhì)組織及其成員財產(chǎn)狀況并依法作出處理，實行“打財斷血”，有效打擊黑惡犯罪。
本案犯罪嫌疑人胡某鑫領導的黑社會性質(zhì)組織以境外賭場為依托，通過開設賬戶、“洗碼”等方式，組織內(nèi)地公民跨境賭博并提供資金擔保服務，從賭場獲取暴利。雖然胡某鑫在本案進入司法程序前已死亡，但相關違法所得仍應通過沒收違法所得特別程序依法予以追繳。人民法院依法沒收已死亡犯罪嫌疑人的違法所得，有力懲治了賭博犯罪違法斂財行為，是摧毀涉賭博犯罪組織和犯罪分子經(jīng)濟基礎的生動實踐。
